Een overheidsinstantie komt onverwacht langs om onderzoek te doen. Dat is een bedrijfsinval, ook wel dawn raid genoemd. De overheidsinstantie verzamelt allerlei informatie: papier, digitale data, telefoons, interviews etc. Het onderzoek kan grote impact hebben. Het kan leiden tot sancties voor de onderneming en/of personen en tot grote reputationele impact. Het is daarom van groot belang juist te handelen.
Overheidsinstanties die kunnen invallen zijn:
- Strafrechtelijke opsporingsdiensten: o.m. de politie, de FIOD of het OM.
- Bestuursrechtelijke autoriteiten en inspecties: Europese Commissie (EC), Autoriteit Consument & Markt (ACM), Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Autortiteit Persoonsgegevens (AP), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Nederlandse Arbeidsinspectie (NA), etc. Sommige van deze instanties kunnen ook strafrechtelijk optreden.
